Podnikanie

Podvodník odsúdený na 13 rokov za podvod v hodnote 2,8 mil. libier

Namiesto toho strávil na lístkoch Arsenal, školné a výlet do Thorpeho parku. Jedna obeť bola stratená pri zvládaní depresie, zatiaľ čo jej matka mala rakovinu.
Ako podvádzať milióny ľudí zo 170 ľudí
Nascimento, bývalý boxer, bol odsúdený za tento podvod z kotla spolu s piatimi ďalšími: Charanjit Sandhu, Hugh Edwards, Stuart Rea a Jeannine Lewis, ktorí minulý týždeň dostali tresty medzi dvoma a pol a päť a a- pol roka. Iný, Ryan Parker, dostal dvojročnú podmienečnú vetu.
Podľa vyšetrovateľov Úradu finančného riadenia (FCA) obeť, ktorej matka bojovala s rakovinou, sa spriaznila s "obchodníkom" tohto podvodu v kotolni Charanjit Sandhu.

peníze

Bola prepustená do rozchodu s 16 000 libier, jej životné úspory. Potom sa cítila "šikanovaná", aby prevzala prečerpanie, aby odovzdala ďalších 2500 libier.
Iný, sofistikovaný profesionál v oblasti finančných služieb, investoval 922 795 libier. Bol požiadaný, aby lietal na Madeiru, aby si prehliadol pozemky vo vlastníctve spoločností a ukázal ho vedúci podvodu, Michael Nascimento.
Nascimento si počas návštevy privítal návštevy často priateľov, aby sa zdalo byť známym obchodným mužom na Madeire. To, čo nenechal, bolo, že nádherná pobrežná krajina, ktorú ukazovala, bola ďaleko od hrubého pozemku bez povolenia na výstavbu, ktorý jeho firmy skutočne kúpili.

architektura

Počítač v strope
Počas neohlásenej návštevy v marci 2014 vyšetrovatelia FCA zistili, že spoločnosti v kotolňach obsadili viac ako jednu kanceláriu.
Neskôr objavili zábery CCTV, ktoré naznačovali, že aj keď boli tam, osobná asistentka spoločnosti Nascimento, Jeannine Lewisová, sa snažila skryť firemný počítač v stropnom paneli. Povedala vyšetrovateľom, že je súčasťou politiky "clear-desk".

balené peníze

V porovnaní s relatívnou ľahkosťou, s akou je možné tieto podvody vytvoriť, je ťažké ich priviesť k spravodlivosti. FCA tvrdí, že je druhým najväčším trestným stíhaním, ktorého sa dopustila, vrátane štyroch miliónov dokumentov, 142 svedkov, analýzu 65 účtov UK a päť rokov vyšetrovania.
To stálo 1,2 milióna libier – v porovnaní s podvodom v hodnote 2,8 milióna libier. Dokonca aj s takým hlbokým a bohatým dôkazom trvalo päť rokov, kým sa tento pomerne malý podvod vyšetroval a úspešne stíhaný prostredníctvom súdov.